---
title: Conheça o Background Check PLD | Solução para instituições financeiras
description: Cadastre-se e saiba mais sobre essa solução personalizada para o setor financeiro
---

[![](https://conteudos.dimensa.com/hs-fs/hubfs/logo-dimensa-200x200px.png?width=200&height=200&name=logo-dimensa-200x200px.png)](https://dimensa.com/)

![Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB](https://conteudos.dimensa.com/hs-fs/hubfs/Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB.png?width=220&height=49&name=Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB.png "Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB")

# CONHEÇA O BACKGROUND CHECK PLD

Solução personalizada para instituições financeiras

 *Mais agilidade, segurança e auditabilidade para o compliance de instituições financeiras.* 

 

**Envie seu contato para saber mais**

## **Por que contratar o BACKGROUND CHECK PLD?**

CONSULTAS FOCADAS NO QUE IMPORTA

 Apenas **fontes relevantes para o setor financeiro**: PEP, OFAC, ONU, Receita Federal, Sanções Internacionais e mais.

AUTOMAÇÃO INTELIGENTE

Aprovação ou reprovação **automática baseada em listas de risco personalizadas** ao seu apetite regulatório. 

DECISÃO PADRONIZADA

 Análises **rastreáveis, auditáveis e consistentes**, independente de quem opera ou do volume processado. 

[QUERO CONHECER](https://conteudos.dimensa.com/backgroundcheck-pld#hs_cos_wrapper_module_17056843641498)

## **Fontes personalizadas para o setor financeiro**

LISTAS INTERNACIONAIS

OFAC (EUA)  
Sanções ONU  
Sanções União Europeia  
Sanções Reino Unido  
Sanções França

FONTES NACIONAIS

Receita Federal  
Pessoas Politicamente Expostas  
CEAF, CEIS, CNEP  
Improbidade e Inegibilidade   
Mandados de prisão  
 

BASES JUDICIAIS

Tribunais Regionais Federais   
Tribunais de Justiça (SP, RJ, PR, DF + estados de residência)

Diários Oficiais  
Trabalho escravo (MTE)

[FALAR COM ESPECIALISTA](https://conteudos.dimensa.com/backgroundcheck-pld#hs_cos_wrapper_module_17056843641498)

## **Dúvidas frequentes:**

#### **Qual a diferença entre Background Check tradicional e Background Check PLD? **

O Background Check tradicional consulta mais de 300 fontes e gera um dossiê completo para análise humana. Já o Background Check PLD é focado exclusivamente em instituições financeiras, consulta apenas fontes relevantes para PLD/KYC e entrega decisão automatizada (aprovação, reprovação ou derivação), com regras inteligentes e custo reduzido.  

#### **Posso personalizar as regras de aprovação e reprovação?**

 Sim. As listas de risco (Block List e Allow List) são personalizadas conforme o apetite de risco da sua instituição. Você define quais crimes geram reprovação automática e quais geram apenas alerta. 

#### ** A solução pode ser integrada aos nossos sistemas? **

 Sim. O Background Check PLD oferece integração completa via API, permitindo que diferentes áreas e sistemas da sua instituição consumam as análises automaticamente. 

####  **Como fica a rastreabilidade e auditoria?** 

 Todas as decisões ficam registradas com detalhamento completo: fontes consultadas, regras aplicadas, classificação de risco e justificativa da aprovação/reprovação. Isso garante total rastreabilidade em auditorias regulatórias. 

####  **Preciso ter equipe técnica para implementar?** 

 Não. Nossa equipe de especialistas acompanha todo o processo de implementação, desde a integração técnica até a parametrização das regras de risco conforme sua necessidade. 

[QUERO SABER MAIS](https://conteudos.dimensa.com/backgroundcheck-pld#hs_cos_wrapper_module_17056843641498)

[![Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB](https://conteudos.dimensa.com/hs-fs/hubfs/Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB.png?width=200&height=44&name=Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB.png "Dimensa_Logo_Pref_Neg_RGB")](https://dimensa.com/)

### [Política de Privacidade](https://dimensa.com/politica-de-privacidade/)  |  © 2025 Dimensa. Todos os direitos reservados.

Copyright © 2026 Dimensa. All Rights Reserved.