CONHEÇA O BACKGROUND CHECK PLD
Solução personalizada para instituições financeiras
Mais agilidade, segurança e auditabilidade para o compliance de instituições financeiras.
Envie seu contato para saber mais
Por que contratar o BACKGROUND CHECK PLD?
CONSULTAS FOCADAS NO QUE IMPORTA
Apenas fontes relevantes para o setor financeiro: PEP, OFAC, ONU, Receita Federal, Sanções Internacionais e mais.
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE
Aprovação ou reprovação automática baseada em listas de risco personalizadas ao seu apetite regulatório.
DECISÃO PADRONIZADA
Análises rastreáveis, auditáveis e consistentes, independente de quem opera ou do volume processado.
Fontes personalizadas para o setor financeira
LISTAS INTERNACIONAIS
OFAC (EUA)
Sanções ONU
Sanções União Europeia
Sanções Reino Unido
Sanções França
Sanções ONU
Sanções União Europeia
Sanções Reino Unido
Sanções França
FONTES NACIONAIS
Receita Federal
Pessoas Politicamente Expostas
CEAF, CEIS, CNEP
Improbidade e Inegibilidade
Mandados de prisão
Pessoas Politicamente Expostas
CEAF, CEIS, CNEP
Improbidade e Inegibilidade
Mandados de prisão
BASES JUDICIAIS
Tribunais Regionais Federais
Tribunais de Justiça (SP, RJ, PR, DF + estados de residência)
Tribunais de Justiça (SP, RJ, PR, DF + estados de residência)
Diários Oficiais
Trabalho escravo (MTE)
Trabalho escravo (MTE)
Dúvidas frequentes:
Qual a diferença entre Background Check tradicional e Background Check PLD?
O Background Check tradicional consulta mais de 300 fontes e gera um dossiê completo para análise humana. Já o Background Check PLD é focado exclusivamente em instituições financeiras, consulta apenas fontes relevantes para PLD/KYC e entrega decisão automatizada (aprovação, reprovação ou derivação), com regras inteligentes e custo reduzido.
Posso personalizar as regras de aprovação e reprovação?
Sim. As listas de risco (Block List e Allow List) são personalizadas conforme o apetite de risco da sua instituição. Você define quais crimes geram reprovação automática e quais geram apenas alerta.
A solução pode ser integrada aos nossos sistemas?
Sim. O Background Check PLD oferece integração completa via API, permitindo que diferentes áreas e sistemas da sua instituição consumam as análises automaticamente.
Como fica a rastreabilidade e auditoria?
Todas as decisões ficam registradas com detalhamento completo: fontes consultadas, regras aplicadas, classificação de risco e justificativa da aprovação/reprovação. Isso garante total rastreabilidade em auditorias regulatórias.
Preciso ter equipe técnica para implementar?
Não. Nossa equipe de especialistas acompanha todo o processo de implementação, desde a integração técnica até a parametrização das regras de risco conforme sua necessidade.
